주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             –  아      래 –

1. 일시 : 2026년 03월 27일(금) 오전 09시 30분

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건
    제1호 의안 : 제11기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 400원/주)
                       ※ 금번 현금배당은 2025사업연도에 자본준비금을 감액하여 전입한 비과세 이익잉여금을 재원으로 하여 과세소득에 해당되지 않습니다.
    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
       제2-1호 의안 : 이사의 보수한도 관련 정관 일부 변경의 건
       제2-2호 의안 : 그 외 정관 일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명)
       제3-1호 의안 : 사내이사 조덕수 재선임의 건
       제3-2호 의안 : 사내이사 조삼열 재선임의 건
    제4호 의안 : 감사 선임의 건(감사 1명)
        제4-1호 의안 : 감사 진대호 재선임의 건
    제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건(총액 20억원)
        제5-1호 의안 : 사내이사 조덕수 보수한도 승인의 건
        제5-2호 의안 : 사내이사 조삼열 보수한도 승인의 건
        제5-3호 의안 : 그외 이사보수 한도 승인의 건(한기수, 최길수, 김성태)
    제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건(총액 1억원)

※ 의안의 세부내용은 “Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항” 을 참조하여 주시기  바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 권유에 관한 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을  행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표시스템 인터넷 및 모바일 주소
     : https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사 기간
     : 2026년 03월 17일 ~ 2026년 03월 26일
       – 기간 중 24시간 의결권 행사 가능
       – 단, 시작일은 오전 9시부터이며, 마지막 날은 17시까지만 가능

다. 본인 인증 방법은 증권용/범용 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권행사

라. 수정동의안 처리
     : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 본인 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
– 상기 준비물 미지참시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항
– 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
– 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                     2026년     03월     10일

                                 알에프에이치아이씨 주식회사

                                 대표이사    조  덕  수    (직인생략)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             –  아      래 –

1. 일시 : 2025년 09월 30일(화) 오전 11시 00분

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
    제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
    제2호 의안 : 정관  일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건

※ 의안의 세부내용은 “Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항” 을 참조하여 주시기  바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
– 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항
– 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
– 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                     2025년     09월     15일

                                 알에프에이치아이씨 주식회사

                                 대표이사    조  덕  수    (직인생략)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제10기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 상법 제542조의4 및 당사 정관 제24조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                             –  아      래 –

1. 일시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

 나. 부의안건
     제1호 의안 : 제10기 별도(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표
                        승인의 건(현금배당 : 100원/주)
     제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
     제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
     제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
     제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건

※ 의안의 세부내용은 “Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항” 을 참조하여 주시기  바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
– 직접행사 : 신분증

– 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

– 상기 준비물 미지참시 정기주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항
– 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
– 정기주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

                                      2025년     03월     13일

                                  알에프에이치아이씨 주식회사

                                 대표이사    조  덕  수    (직인생략)