제11기 알에프에이치아이씨㈜ 임시주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조 및 정관 제24조에 의거하여 제11기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             -  아      래 -

1. 일시 : 2025년 09월 30일(화) 오전 11시 00분

2. 장소 : 경기도 과천시 과천대로12길 110 본사 2층 대회의실

3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
    제1호 의안 : 자본준비금 감소 및 이익잉여금 전입의 건
    제2호 의안 : 정관  일부 변경의 건
    제3호 의안 : 이사 선임의 건
           제3-1호 의안 : 사외이사 김성태 신규선임의 건

※ 의안의 세부내용은 "Ⅲ.경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항" 을 참조하여 주시기  바랍니다.

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 주주총회소집통지 및 공고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소, 명의개서대행회사(한국예탁결제원)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물
- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증
- 상기 준비물 미지참시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

7. 기타 안내사항
- 행사장의 주차가 불가하오니, 반드시 대중교통을 이용하시기 바랍니다.
- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.




                                     2025년     09월     15일

                                 알에프에이치아이씨 주식회사

                                 대표이사    조  덕  수    (직인생략)